Наверх

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

24 Июня 2024

Аудиторское заключение за 2023г.

Аудиторское заключение за 2023г.
24 Июня 2024

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
24 Июня 2024

Годовой отчет за 2023г.

Годовой отчет за 2023г.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

                                                                                                              Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование

общества:                                                                                Акционерное общество "Суджанский маслодельный комбинат".

Место нахождения общества:                                         307800, Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.

Адрес общества:                                                                   307800, Курская обл., Суджанский р-н, г. Суджа, ул. Пионерская, д. 21.

Почтовый адрес, по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени:    307800, Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21.

Вид общего собрания:                                                        Годовое.

Форма проведения общего собрания:   Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания                              

(дата окончания приема бюллетеней

для голосования):                                                                21 июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:   28 мая 2024 г.

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                              Курский филиал акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:                                  Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора:                                                            г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 59а (Курский филиал).

Уполномоченное лицо регистратора:                          Быкова Наталия Алексеевна.

Председательствующий на общем собрании:          .

Секретарь общего собрания:                                          .

Повестка дня общего собрания

1.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года Общества за 2023 год.

2.         Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

3.         Избрание членов Совета директоров Общества.

4.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.         Избрание генерального директора Общества.

6.         Об одобрении крупных сделок заключение кредитных соглашений АО «СМДК» (ИНН 4623000045, ОГРН 1024600781028) с ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банком ВТБ (ПАО), планируемых к заключению на условиях банка в срок до 30.06.2025г.

7.         Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банка ВТБ (ПАО) поручительств Общества по привлечению кредитных средств ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банка ВТБ (ПАО) ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2025г.

8.         Об одобрении заключенных с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительств юридического лица № 233200/0124-8 от 16.06.2023 года, № 233200/0221-8 от 27.10.2023 года в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.         Об одобрении заключенных с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии № 233200/0131 от 26.06.2023 года, № 233200/0151 от 20.07.2023 года, № 233200/0229 от 27.10.2023 года, № 233200/0230 от 27.10.2023 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК" крупными сделками.

10.      О поручении Генеральному директору Общества – Левитскому Александру Борисовичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года Общества за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 502 068

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 499 411

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 499 411

 499 411

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам финансового года.

2.         Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 502 068

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 499 411

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 499 411

 499 411

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

По итогам работы Общества за 2023 год прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать.

3.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

2 510 340

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

2 510 340

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

2 497 055

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

2 497 055

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1

Королев Алексей Алексеевич

 499 411

2

Калашников Николай Николаевич

 499 411

3

Левитский Александр Борисович

 499 411

4

Беленьков Александр Викторович

 499 411

5

Клыков Михаил Васильевич

 499 411

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества 5 (пять) человек

1.         Королев Алексей Алексеевич

2.         Калашников Николай Николаевич

3.         Левитский Александр Борисович

4.         Беленьков Александр Викторович

5.         Клыков Михаил Васильевич

4.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 498 536

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 495 879

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1.         Скворцова Ольга Викторовна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 495 879

 495 879

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.         Дудина Валентина Петровна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 495 879

 495 879

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.         Петина Валентина Михайловна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 495 879

 495 879

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов:

1.         Скворцова Ольга Викторовна

2.         Дудина Валентина Петровна

3.         Петина Валентина Михайловна

5.         Избрание генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 502 068

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 499 411

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 499 411

 499 328

0

83

0

0

%

100,00

99,98

0,00

0,02

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором Общества Левитского Александра Борисовича.

6.         Об одобрении крупных сделок заключение кредитных соглашений АО «СМДК» (ИНН 4623000045, ОГРН 1024600781028) с ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банком ВТБ (ПАО), планируемых к заключению на условиях банка в срок до 30.06.2025г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 502 068

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 499 411

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 499 411

 499 328

0

83

0

0

%

100,00

99,98

0,00

0,02

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение кредитных договоров на общую сумму не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей АО «СМДК» с ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банком ВТБ (ПАО) планируемых до 30.06.2025г. на условиях банков. Поручить Совету директоров рассмотреть и утвердить суммы и условия кредитных.

7.         Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банка ВТБ (ПАО) поручительств Общества по привлечению кредитных средств ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банка ВТБ (ПАО) ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2025г.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 502 068

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 499 411

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

3 782

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 499 411

 499 328

0

83

0

0

%

100,00

99,98

0,00

0,02

0,00

0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3 782

3 699

0

83

0

0

%

100,00

97,81

0,00

2,19

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Поручить Совету директоров рассматривать и утверждать условия и суммы поручительств в совершении которых имеется заинтересованность по исполнению обязательств  ООО «Агрофирма «Новоивановка» по привлечению кредитных средств ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банка ВТБ (ПАО) на общую сумму не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей заключаемых в срок до 30.06.2025г.

8.         Об одобрении заключенных с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительств юридического лица № 233200/0124-8 от 16.06.2023 года, № 233200/0221-8 от 27.10.2023 года в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 502 068

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 499 411

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке**:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

3 782

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 499 411

 499 328

0

83

0

0

%

100,00

99,98

0,00

0,02

0,00

0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

3 782

3 699

0

83

0

0

%

100,00

97,81

0,00

2,19

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договор поручительства юридического лица № 233200/0124-8 от 16.06.2023 года, № 233200/0221-8 от 27.10.2023 года в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии  № 233200/0124 от 16.06.2023 года, № 233200/0221-8 от 27.10.2023 года на следующих условиях: 
Договор об открытии кредитной линии № 233200/0124 от 16.06.2023 года с лимитом выдачи 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 1,8 % годовых и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,68 процентных пунктов, на срок до 14.06.2024 года;
Договор об открытии кредитной линии № 233200/0221 от 27.10.2023 года с лимитом выдачи 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 1,8 % годовых и коммерческую процентную ставку ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,68 процентных пунктов, на срок до 25.10.2024 года;
- на цели приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян, посадочного материала; регуляторов роста; поверхностно-активных веществ; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов;
- в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным;
- поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника;
АО «СМДК» и ООО «Агрофирма Новоивановка» отвечают перед АО «Россельхозбанк» солидарно.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении ООО «Агрофирма Новоивановка» своих обязательств по Договору основного обязательства АО «СМДК» отвечает перед Банком в полном объеме  на момент предъявления требования, в том числе  по возврату основного долга и/или уплате процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Клиента и/или убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Клиентом и/или по исполнению любых иных денежных обязательств, вытекающих из Договора основного обязательства.
АО «СМДК» отвечает, в том числе и за досрочный возврат основного долга в случае предъявления Банком требования об этом по основаниям, установленным Договором основного обязательства.
Поручительство также обеспечивает исполнение ООО «Агрофирма Новоивановка» обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.
Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок);
Согласовать право Банка:
- предъявить требование об уплате штрафных санкций за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке процентную ставку на 1% годовых по отношению к действующей процентной ставке за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств (в совокупности не более, чем на 2% годовых).
Поручительство по Договору № 233200/0124 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.06.2023 года  предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «14» июня 2027 года
Поручительство по Договору № 233200/0221 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.10.2023 года предоставляется в полном объеме обязательств ООО "Агрофирма Новоивановка" на срок до «25» октября 2027 года. 
          Заинтересованными лицами являются Королев А.А. и Левашова Ю.А.  Основание заинтересованности: Левашова Ю.А. является основным акционером АО «СМДК», является дочерью председателя Совета директоров в АО «СМДК» Королева А.А. и единственным участником ООО «Агрофирма «Новоивановка», Королев А.А. является членом Совета директоров/председателем совета директоров в АО «СМДК» и отцом единственного участника ООО «Агрофирма «Новоивановка» Левашовой Ю.А.

9.         Об одобрении заключенных с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии № 233200/0131 от 26.06.2023 года, № 233200/0151 от 20.07.2023 года, № 233200/0229 от 27.10.2023 года, № 233200/0230 от 27.10.2023 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК" крупными сделками.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 502 068

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 499 411

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 499 411

 499 328

0

83

0

0

%

100,00

99,98

0,00

0,02

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключенный между Обществом и с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 233200/0131 от 26.06.2023 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, под льготную процентную ставку 1,8 % годовых и коммерческую процентную ставку ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,68 процентных пунктов, на срок до 21.06.2024 года.
Одобрить заключенный между Обществом и с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии 233200/0151 от 20.07.2023 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 1,8 % годовых и коммерческую процентную ставку ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,68 процентных пунктов, на срок до 17.07.2024 года.
Одобрить заключенный между Обществом и с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии 233200/0229 от 27.10.2023 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 1,8 % годовых и коммерческую процентную ставку ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,68 процентных пунктов, на срок до 25.10.2024 года.
Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиал Договора об открытии кредитной линии № 233200/0230 от 27.10.2023 года в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой на следующих условиях:
Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, под льготную процентную ставку 1,8 % годовых и коммерческую процентную ставку ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,68 процентных пунктов, на срок до 25.10.2024 года,
на цели: Приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья (молока) для первичной и промышленной переработки; авансирование проведения сезонных работ в счет поставок молока; приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528.
Льготная процентная ставка может быть в одностороннем порядке увеличена не более чем на 100% (Сто процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Кредитором решения о повышении процентной ставки.
Увеличенная льготная процентная ставка применяется в случае и в период отсутствия (недостаточности) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на цели, предусмотренные Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (далее – Правила льготного кредитования), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке» (далее – Постановление № 1528).
Размер увеличенной льготной процентной ставки, и дата начала ее применения (с соответствующей даты, указанной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в уведомлении об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Правилами льготного кредитования) указываются в уведомлении, которое Заемщику направляет Кредитор с приложением копии уведомления Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

10.      О поручении Генеральному директору Общества – Левитскому Александру Борисовичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 502 068

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

 502 068

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 499 411

Наличие кворума:

Имеется (99,47%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 499 411

 499 328

0

83

0

0

%

100,00

99,98

0,00

0,02

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Поручить Генеральному директору АО «Суджанский маслодельный комбинат» Левитскому А.Б. подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк", ПАО Сбербанк, Банком ВТБ (ПАО).

 

*Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председательствующий на собрании    _______________             /Левитский А.Б./

Секретарь собрания                                     _______________             /Поречная Н.П./