Годовое общее собрание акционеров по итогам 2022 года

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу заседания Совета Директоров

Акционерного Общества «Суджанский маслодельный комбинат»от 02 марта 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

акционеров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»

(место нахождения Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21)

Уважаемый  акционер Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»!

Совет директоров Общества уведомляет Вас о том, что 14 апреля 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат».

Полное фирменное наименование общества: Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»

Место нахождения общества: 307800, Курская область, город Суджа, улица Пионерская, дом 21

Форма проведения годового общего собрания – собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания - Курская область, город Суджа, улица Пионерская, дом 21

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании- 09 часов 00 мин.;

Время проведения годового общего собрания- 11 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 марта 2023 г.

Собрание будет проведено со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в Новой редакции.
6. О даче согласия на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению поручительств АО «Суджанский маслодельный комбинат» (ИНН 4623000045, ОГРН 1024600781028, местонахождение: Курская обл., Суджанский район, г. Суджа, ул. Пионерская, д.21) за исполнение всех обязательств ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2024 г.
7. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2024 г.
8. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0124-8 от 20.07.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
9. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0124-8 от 20.07.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0175-8 от 15.09.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
11. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0175-8 от 15.09.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 300 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
13. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 300 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 175 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
15. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 175 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 150 000 000 рублей в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
17. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".
18. Одобрить заключение крупных сделок - Кредитных соглашений АО «Суджанский маслодельный комбинат» (ИНН 4623000045, ОГРН 1024600781028) с Банком ВТБ (ПАО), планируемых к заключению на условиях банка.
19. Одобрить заключение крупных – заключение договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Агрофирма «Новоивановка» (ИНН 4623005702, ОГРН1044624001542) по кредитным сделкам, планируемым к заключению на условиях банка.
20. Одобрить заключение сделок с признаками заинтересованности – заключение договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по обязательствам ООО «Агрофирма «Новоивановка» (ИНН 4623005702, ОГРН1044624001542) по кредитным сделкам, планируемым к заключению на условиях банка.
21. Об одобрении заключения кредитных сделок, сделок о предоставлении банковских гарантий, обеспечительных сделок по договорам  залога, поручительства, гарантийного депозита, обеспечительного платежа с ПАО «Промсвязьбанк» на условиях банка.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по рабочим дням с 16 марта 2023 года.

Акционер имеет право лично принять участие (при наличии паспорта) в собрании и голосовать по вопросам повестки дня или уполномочить на это другого акционера (или третье лицо) путем выдачи ему доверенности. Доверенность должна быть заверена согласно действующего законодательства. Представитель юридического лица должен иметь при себе документ, подтверждающий полномочия.

Совет директоров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»