Наверх

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2021 года

1 Июля 2022

Годовой отчет за 2021 год

Годовой отчет за 2021 год
1 Июля 2022

Утверждение годового отчета за 2021 год

Утверждение годового отчета за 2021 год
1 Июля 2022

Отчет об итогах голосования на ОСА по итогам 2021 года

Отчет об итогах голосования на ОСА по итогам 2021 года

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2021 года

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу заседания Совета Директоров

Акционерного Общества «Суджанский маслодельный комбинат»

от 23 мая 2022 года

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

акционеров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»

(место нахождения Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21)

 

Уважаемый  акционер Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»!

 

Совет директоров Общества уведомляет Вас о том, что 30 июня 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат».

Полное фирменное наименование общества: Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»

Место нахождения общества: 307800, Курская область, город Суджа, улица Пионерская, дом 21

Форма проведения годового общего собрания – собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания - Курская область, город Суджа, улица Пионерская, дом 21

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании- 09 часов 00 мин.;

Время проведения годового общего собрания- 11 часов 00 мин.

Дата составления технического списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 мая 2022 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2022 г.

 

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций (не менее 840 штук) Общества (далее – Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Дата, определенная Советом директоров Общества, до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения   – 03 июня 2022 г.

Адрес по которому могут быть направлены предложения: 307800, Курская область, город Суджа, улица Пионерская, дом 21

Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

В случае отсутствия предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, поступивших в общество до 03 июня 2022 года собрание будет проведено со следующей повесткой дня:

 

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года Общества за 2021 год.
  2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  6. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0185-8 от 09.09.2021  года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  7. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021  года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  8. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 213200/0186-8 от 09.09.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  9. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  10. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица№ 223200/0051-8 от 30.03.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  11. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0137 от 25.06.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  12. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0143 от 05.07.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  13. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0219 от 05.10.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  14. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 223200/0059 от 14.04.2022 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  15. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
  16. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  17. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
  18. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не более 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  19. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 170 000 000 рублей в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
  20. Об одобрении заключенного между АО «СМДК» и  АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала  Договора №213200/0143-12 от 05.07.2021 года, о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «СМДК» крупной сделкой.
  21. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".
  22. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Молочник» по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.
  23. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрофирма «Новоивановка», по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.
  24. Об одобрении крупной сделки  по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 30.06.2023 г.

 

 

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по рабочим дням с 06 июня 2022 года.

Акционер имеет право лично принять участие (при наличии паспорта) в собрании и голосовать по вопросам повестки дня или уполномочить на это другого акционера (или третье лицо) путем выдачи ему доверенности. Доверенность должна быть заверена согласно действующего законодательства. Представитель юридического лица должен иметь при себе документ, подтверждающий полномочия.

 

 

Совет директоров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»