Наверх

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2020 года

Вчера

Годовой отчет за 2021 год

Годовой отчет за 2021 год
Вчера

Утверждение годового отчета за 2021 год

Утверждение годового отчета за 2021 год
Вчера

Отчет об итогах голосования на ОСА по итогам 2021 года

Отчет об итогах голосования на ОСА по итогам 2021 года

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2020 года

Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2020 года

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу заседания Совета Директоров

Акционерного Общества «Суджанский маслодельный комбинат»

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

акционеров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»

                                        (место нахождения Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21)

           Уважаемый акционер!

        Совет директоров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат» уведомляет о проведении 15.06.2021 годового общего собрания акционеров в форме собрания по адресу: Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21, административно-бытовой корпус.

            Начало регистрации участников собрания по месту проведения в 09 часов 00 минут.

            Начало собрания акционеров в 11 часов 00 минут.

При регистрации акционером предъявляется паспорт, представителем акционера дополнительно надлежащим образом оформленная доверенность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20.05.2021

ЦБ, принимающие участие в голосовании: акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-02-40677-A.

П О В Е С Т К А   Д Н Я

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года.
  2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
  3. Избрание членов в Совет директоров Общества.
  4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Об одобрении крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк ООО «Молочник по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2022 г.
  8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств ПАО Сбербанк ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2022 г.
  9. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2022 г.
  10. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0041-8 от 05.03.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  11. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0041-8 от 05.03.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  12. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0165-8 от 20.08.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  13. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0165-8 от 20.08.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  14. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0224-8 от 23.10.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  15. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0224-8 от 23.10.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  16. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0244-8 от 20.11.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  17. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0244-8 от 20.11.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  18. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0263-8 от 11.12.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  19. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0263-8 от 11.12.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  20. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 203200/0112 от 26.06.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  21. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 203200/0166 от 20.08.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  22. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 203200/0216 от 12.10.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  23. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0052 от 22.03.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
  24. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
  25. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  26. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
  27. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  28. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 170 000 000 рублей в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
  29. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 35 783 683 рубля в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
  30. Об одобрении заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора залога имущества, приобретаемого в будущем № 213200/0052-12 от 22.03.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
  31. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их законные представители вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени в Общество, по адресу: 307800, Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21. Бюллетень должен быть получен Обществом не позднее 11.06.2021.

                     В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и информацией к собранию с 26.05.2021 по рабочим дням с 09.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 по месту нахождения Общества, вприемной АО «СМДК».

                                                                                                          Совет директоров АО «СМДК».