Сообщение о проведении общего собрания акционеров по итогам 2020 года

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к протоколу заседания Совета Директоров

Акционерного Общества «Суджанский маслодельный комбинат»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания

акционеров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат»

                                        (место нахождения Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21)

           Уважаемый акционер!

        Совет директоров Акционерного общества «Суджанский маслодельный комбинат» уведомляет о проведении 15.06.2021 годового общего собрания акционеров в форме собрания по адресу: Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21, административно-бытовой корпус.

            Начало регистрации участников собрания по месту проведения в 09 часов 00 минут.

            Начало собрания акционеров в 11 часов 00 минут.

При регистрации акционером предъявляется паспорт, представителем акционера дополнительно надлежащим образом оформленная доверенность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20.05.2021

ЦБ, принимающие участие в голосовании: акции обыкновенные, гос. рег. номер 1-02-40677-A.

П О В Е С Т К А   Д Н Я

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового года.
2. Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов в Совет директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк ООО «Молочник по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2022 г.
8. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительств Общества по привлечению кредитных средств ПАО Сбербанк ООО «Агрофирма «Новоивановка», по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2022 г.
9. Об одобрении крупной сделки по привлечению в ПАО Сбербанк кредитных средств по договорам, планируемым к заключению в срок до 20.03.2022 г.
10. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0041-8 от 05.03.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
11. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0041-8 от 05.03.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0165-8 от 20.08.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
13. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0165-8 от 20.08.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0224-8 от 23.10.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
15. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0224-8 от 23.10.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0244-8 от 20.11.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
17. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0244-8 от 20.11.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0263-8 от 11.12.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
19. Об одобрении заключенного с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица № 203200/0263-8 от 11.12.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 203200/0112 от 26.06.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
21. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 203200/0166 от 20.08.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
22. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 203200/0216 от 12.10.2020 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
23. Об одобрении заключенного с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии № 213200/0052 от 22.03.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "СМДК» крупной сделкой.
24. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
25. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 320 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
26. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
27. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Агрофирма Новоивановка» по заключаемым с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитных линий на общую сумму не боле 50 000 000 рублей, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
28. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 170 000 000 рублей в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
29. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии, на общую сумму не более 35 783 683 рубля в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "СМДК» крупными сделками.
30. Об одобрении заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора залога имущества, приобретаемого в будущем № 213200/0052-12 от 22.03.2021 года, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
31. О поручении Генеральному директору Общества – Шинкареву Сергею Ивановичу подписания обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их законные представители вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени в Общество, по адресу: 307800, Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, 21. Бюллетень должен быть получен Обществом не позднее 11.06.2021.

                     В соответствии со ст. 52 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и информацией к собранию с 26.05.2021 по рабочим дням с 09.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 по месту нахождения Общества, вприемной АО «СМДК».

                                                                                                          Совет директоров АО «СМДК».